比特大陆-比特币价格行情交易交流平台!

成都链安:骗局翻新,黑客叫卖Zoom账号密码,2020年暗网活跃度倍增

更新时间:2021-07-09 14:14点击:

4、安全公司承担起责任

常见而言,执法部门、交易平台和商业服务处于一个独特的地方,可以在犯罪分子窃取资金并转移资金时协同辨别犯罪分子。必要时,像成都链安如此的公司可以充当中间人,以一种安全、中立的方法将市场参与者联系起来,如此他们就可以推荐对所有人都有利的见解。当资金失窃时,通过在交易平台和其他机构之间的迅速通信,数字货币业务可以保护自己和顾客。这最后使得整个生态系统对所有人来讲愈加平易近人和安全。

成都链安已通过B柚子币in-AML(反洗钱合规和调查取证系统)进行持续监控,帮助执法和监管部门调查有关涉案加密货币动向,并提供可作为证据的调查报告。现在,成都链安已帮助调查国内超40起涉及数字货币犯罪的案件,为公安机关及司法部门提供了有效的证据链及KYT信息,对案件的破获起到了至关要紧有哪些用途。

2020年,需要加大监管体系

从最近暗网犯罪分子活跃度倍增趋势来看,成都链安预测,2020年将是去中心化犯罪之年。

犯罪活动将转向新的去中心化平台,譬如Telegram、Signal 、WhatsApp,犯罪分子会愈加狡猾,据大家所知,已经有犯罪组织引进了数字货币专家为他们提供关于将数字货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议,这对执法部门是一个挑战,也会对金融稳定带来新的冲击。

所以,成都链安觉得,需要打造相应的监管体系来应付数字货币所带来的挑战:

暗网买卖不能离开数字货币

Zoom账号密码失窃,只不过暗网里冰山一角。

在传统的暗网买卖环境中,货物和资金的交互模块一直是最受关注的重点。金融监管范围的层层关卡使得跨国的资金流动较为困难且已被审查,但数字货币的进步改变了这一趋势,BTC等数字货币在暗网等非法买卖市场的应用正在加速。

据统计,在过去的一年中仅BTC(比特币)在暗网市场创下了超越10亿USD的买卖记录。BTC(比特币)在暗网市场中是最受青睐的数字货币,第二则是XMR币(XMR),LTC(莱特币),ZEC币(ZEC),达世币(dash),ETH(以太币)在近年来也愈加多地出目前各类非法买卖中。

1、2020年3月,国内某大社交平台5.38亿用户数据泄露,并出目前暗网兜售。

2、2020年3月6日,加密资金投入基金Tridentt遭黑客攻击26.6万用户数据泄露。

3、2019年2月3日,Dream Market暗网市场有卖家供应6.2亿用户信息,买卖通过BTC(比特币)转账,打包价格不高于2万USD。该卖家宣称这部分数据来自16个被攻击的网站:

4、2018年8月,五亿条华住酒店集团旗下酒店用户开房数据泄露,被打包后以37万元的价格在暗网售卖。

5、2018年8月1日晚 ,有人在暗网供应某省1000万学籍数据,500万条数据0.01个BTC,1000万条数据0.02个BTC。

暗网里,数字货币这样受“宠”,非常重要是什么原因其不须经过第三方金融机构,不只没中央发行机构,也没办法任意增发。其买卖在全球互联网中运行时,高度便捷且加密匿名。

解码黑客:追踪暗网数字货币难题

暗网里,数字货币都有各自的“特征”优势,相比于BTC,LTC愈加实惠便捷,XMR币的隐秘性更强,相比于前几者,达世币算是“老大哥”了,最大特征是借助三轮混币来提升匿名性,达成更迅速即时支付的功能。

ps:混币技术是指将几笔买卖的全部代币混在一块,然后再发往不一样的收款方,优势在于较难追查到买卖发起方地址。

由于匿名是什么原因,区块链技术一方面可以依赖其去中心化特征保护用户隐私,但同时也给了犯罪分子可乘之机,并且如此的趋势在2020年更加严峻。

依据成都链安安全剖析职员剖析,黑客洗钱最常见的手法是用数字虚拟货币兑换服务,即数字货币转为中间货币,一般为在线游戏货币,再转换为法币。

犯罪分子会把数字货币先转到一个地址,一段时候后再转到新的地址中,在这个过程中犯罪分子会借助混币服务将数字货币分成小数额进行操作,同时延长每份之间的跨度,这被叫做分流。

分流过后,最后进入整理阶段,但整理阶段对于犯罪分子有肯定风险,缘由在于交易平台及第三方会定时监控买卖记录,这对于最后需要将数字货币整理进主流二级交易平台或OTC等金融体系的犯罪分子来讲是一个风险。

2020年,暗网犯罪事件频发。

现实悲观者对此感到失望,觉得技术在这里变成了压榨、犯罪、泯灭人性的工具。现实乐观者则表示,尽管暗网用户们或许会误入歧途,然而他们却是一群技术玩得最溜的人。与其花尽心思对其进行封查,不如向他们汲取经验,并且好好想想该怎么样借助这部分暗网用户早已熟稔的技术为大众谋利。

大家觉得,对数字货币犯罪采取置之不理的态度是非常不明智的。大家应该要对其潜在的应用前景投以怀抱,但大家也需要要明确它所可能带来的风险。

总之,将来,密切的国际合作和对技术的有效借助是对数字货币进行良性监管的有力方法。大家要确保数字货币的前景得到好的进步,但也要确保它不会成为非法活动的温床和扰乱金融秩序的源头。

1、运用KYT功能辨别犯罪活动

传统机构所遵循的 KYC 政策需要对竞价推广账户持有人进行强化审查,它有效地预防了洗钱等非法金融活动,这使得KYT对区块链有了想象空间。

KYT意味着大家将这一政策用于数字货币交易平台中,有效地预防由数字货币的匿名性所产生的非法金融活动。而且目前已经有一些数字货币交易平台在顾客注册过程中需要顾客提供我们的个人完整信息,不然不予注册。

3、必不可少的国际合作

没一个国家能一个人应付数字货币所带来的挑战。

假如想要对数字货币进行真的有效的监管,那样各国之间需要要维持密符合作。数字货币本身是无国界的,它能在全球范围内的互联网中进行流通,所以监管体系也应该是无国界的,各国应该要达成一致的协议。

前言:

可以承认,因为数字货币的高度隐秘性与外贸能力,从数字货币出现以来,已经被公众将其与暗网、洗钱等互联网犯罪“联系”起来。

不能否认,暗网是数字货币最大的应用。

以前的“丝绸的道路”,可以看作“暗黑版京东”,是暗网中很具“品牌价值”的电子商务,其上进行着毒品、枪支等多种多样的非法买卖,在2013年被执法部门关闭。但暗网却没完全消失,丝绸的道路已死,却出现了新的“替代者”,相反暗网市场规模和数目出现逆势增长,据成都链安”反洗钱合规和调查取证系统B柚子币in-AML”追踪统计,相较于2019年,2020年暗网市场活动倍增。

2020年,暗网犯罪为何变得愈加频繁,请往下看。

暗网犯罪的双面性

黑客暗网叫卖Zoom账号密码

2020年4月14日晚,有媒体曝出53万Zoom账号密码被公开在暗网叫卖,被公开账号包含来自花旗银行、佛罗里达大学等知名机构,并且价格特别实惠,1个账号只卖0.002美分,总共才10USD左右。

事情揭秘后,该媒体联系了部分免费揭秘的用户,里面大部分数据都吻合,并发现一位用户的密码是之前的旧密码,推断来看,Zoom很大可能遭到了撞库攻击。

容易来讲,黑客从之前各种账号密码泄露事件中,私下采集了账号名单,借助这部分名单通过自动程序筛选,逐一在Zoom上辨别,一旦撞库成功,就能窃取用户的隐私。

这次事件可以看出,Zoom可能没做足充分的保护手段,同时致使每一个用户账号被泄露包括邮箱、密码、个人url地址,还有HostKey的信息损失。

2、多方合作阻止犯罪组织

加密犯罪趋势不断变化,企业、监管机构、执法部门、交易平台假如能信息互通,一同协作帮解码犯罪活动,可以让犯罪组织更难运作。

官方微信公众号